Kriminalni grupi uspeale so pomosh na dupka vo zakonot, da isperat do pet milioni dolari od prodazhba na droga, soopshteno e vo doverlivi materijali na federalnite i drzhavnite agencii za zashtita na zakonot.
Spored novite detali na policiskata istraga, sindikatite koi se zanimavaat so perenje pari, finasiite za droga gi prakjale preku chetiri golemi banki – Vestpak, ANZ, NAB i Komonvelt. Za kriminalnite sindikati isto taka se somneva deka se vovlekle i vo franshizite na finansiskite institucii od sredna golemina. Na toj nachin policijata doshla do podatoci deka ilegalni motordziski grupi istrazhuvale dobivanje franshiza za banka so sredna golemina, dodeka ogranokot na Bankata Kvinslend vo sidnejskiot Panchbol bil blizok so pari od meksikanskiot kartel na droga, isprani niz nejzinite smetki vo 2010 godina.
Istragata pod imeto „Fondovi so golem rizik”, koja ja vodela Avstraliskata kompanija za borba protiv kriminalot, vo 2012 godina go ispituvala dvizhenjeto na gotovina za poraneshna Jugoslavija i identifikuvala deka Bendigo bankata e vkluchena vo ovoj proces.
Agencijata Austrac, chija rabota e da sprechuva perenje pari, minatiot mesec pokrena pravna postapka protiv Komonvelt bankata za koja se veli deka imala uvid vo golemite isporaki na pari.
No, praksata otkriva javna tajna za bankite i agenciite za zashtita na zakonot: slabata zakonska regulativa i somnitelna bankarska praksa im ovozmozhuva na kriminalcite da otvorat poedinechni ili kompaniski smetki ili da vlozhat pari so minimalno potrebni ili duri lazhni dokumenti za identifikacija. Isto taka i nezabelezhlivo da rakovodat so milioni dolari. Oficijalnite lica vo vladata velat deka javnosta bi bila shokirana koga bi znaela kolkava e kolichinata pari od droga koja vaka dnevno se pere i kako e lesno tie pari da se ispratat od Avstralija. Za toa Nik Mektagard, koj kaj Austrac do neodamna rabotel kako sovetnik veli deka bankite i drugite finansiski institucii gi propushtaat osnovnite merki za pretprazlivost i so toa gi krshat propisite koi od niv se baraat, za da gi identifikuvaat klientite so koi rabotat. Problemot da bide ushte pogolem pomaga i toa shto spomenatite institucii megjusebno ne razmenuvaat podatoci, nitu baraat proverka niz nadlezhnite sistemi vo Federalnata vlada ili policijata.
„Tehnologiite kako shto se elektronski tranfer na pari isto taka pretstavuva golem problem. Sekoj kriminalec denes mozhe da osnova kompanija, da stavi pari na edna smetka, da gi prati vo stranstvo i togash da se oslobodi od kompanijata. Nikoj so meseci nema da prasha shto e so nea. Vladata na Turnbul veti deka kje gi zaoshtri propisite za identifikacija na direktorite na kompaniite, kako i da gi pottiknuva vrabotenite da prijavat ilegalni transferi. Vladata treba da napravi mnogu povekje za da pomogne” – smeta Mektagart.
Eden od drastichnite sluchai na perenje pari dozhivea sudski epilog vo april. Togash vo Pert na deset godini zatvor e osuden 30-godishniot Ka Sing Lai od Hong Kong, koj e proglasen za vinoven shto preku smetka vo Vestpak i Komenvelt ispral najmalku 29 milioni dolari od droga i gi ispratil od Avstralija. Negoviot sistem bil ednostaven i efikasen. Toj na desetina smetki vo Vestpak i Komonvelt dnevno staval do $500,000 od dileri na droga.
Smetkite gi otvarale kompanii registirani vo Avstralija, chii sopstvenici bile od Hong Kong. Komonvelt bankata e osobeno na udar na zakonot poradi toa shto vo ovoj ili drugi sluchai se ispostavilo deka sistemot na stavanje parichni depoziti vo banka preku avtomati za chekovi i gotovina bil bez soodvetna kontrola. Kriminalcite ja otkrile ovaa „dupka” i ja koristele za svoite transakcii. Dodeka ne e uapsen vo 2015 godina, Lai napravil 163 takvi transakcii. Osum meseci podocna, e utvrdeno deka se vratil na istata rabota. Za toa se doznalo taka shto drug drzhavjanin na Hong Kong, Shi Ming To, vo NJV go soprela soobrakjajna policija. Pri pretresot na voziloto policijata vo bagazhnikot pronashla $550,000 vo kesh.
Se otkrilo deka toj bil shofer na Ka Sing Lai. Togash ministerot za pravda Majkl Kinen objavi deka ova bil silen udar na organiziraniot kriminal. No, eden iskusen policaec go opishal apsenjeto na Lai kako „pirova pobeda”, zatoa shto negoviot primer pokazhuva kolku e lesno da se isperat pari i da se izbegne kontrolata vo banka.
Na novinarsko prashanje – Nacionalnata banka veli deka i pokraj obemnite napori da se sprechi perenjeto pari „lugjeto so loshi nameri se obiduvaat da napravat kriminalno delo”. Pretstavnikot na Vestpak veli deka bankata seriozno vlozhuva vo „proverka na identitetot na svoite klienti, ja zgolemuva aktivnosta na sledenje na klientite, izvestuvanje za somnitelni transakcii i ukinuvanje na rabotata so klientot koga kje se utvrdi nepravilnost”. Pretstavnicite na Bendigo bankata velat deka franshizata koja prakja pari vo poraneshna Jugoslavija bila „nadgleduvana spored pravilata i e odgovoreno na site prashanja za koi zakonot bara od niv da gi postavat”. Bankata Kvinslend odbila da gi komentira navodite za deluvanje na svoite, sega vekje zatvoreni filijali vo Panchbol. ANZ bankata soopshtila deka kontolata na perenje pari donela rezultati.
