Penzioniran polkovnik na ARM od Shtip e osomnichen deka bil glaven akter vo golema finansiska izmama teshka okolu $ 1.4 miliona, soopshti Upravata za finansiska policija.
Spored istragata, izmamnichkata shema se odvivala na toj nachin shto polkovnikot vo sorabotka so nekolkumina sopstvenici na kriminalno zadolzheni firmi od Skopje, Shtip i od Kumanovo gi prefrlale na bugarski drzhavjani so cel da izbegnat obvrski kon drzhavata i kon drugi firmi.
– Finansiskata policija sprovede predistrazhna postapka kaj firmite „Star Grup” od Skopje, „Vitamin Aga” od Gostivar, „Vaneks” od Tetovo, „Zlaten Klas”, „Zlaten Klas Rod” i „Zlaten Klas Dzuna” – site tri od Kumanovo, pri shto otkri postoenje na osnovano somnevanje za storen finansiski kriminal tezhok 935.000 evra, objavija od Upravata za finansiska policija.
Sheste osomnicheni firmi, preku nivnite sopstvenici i upraviteli, vo izminatite nekolku godini najgolem del od nivnoto delovno rabotenje go vrshele nezakonski, odnosno prozvodite koi gi proizveduvale ili uvezuvale od stranstvo, gi prodavale za gotovi pari, na crno bez pritoa da gi presmetaat i da gi platat danochnite obvrski kon drzhavata.
– Najgolem finansiski kriminal e otkrien vo kumanovskite firmi. I ovde organizator e istiot S.S. od Shtip zaedno so negoviot partner R.T. isto taka od Shtip, dopolnuvaat od Finansiskata policija.
Za da se prikrijat kriminalnite aktivnosti so firmite, osomnichenite uspeale pravnite subjekti fiktivno, bez nadomest, da gi prefrlat so site prava i obvrski na bugarskite drzhavjani Dzuna Sasheva Asenova i Racho Borisov Rachev od Kjustendil. Za dobro zavrshenata rabota, na bugarskite drzhavjani im bila plakjana suma od 50 evra za sekoja firma, dodeka organizatorot S.S. od Shtip inkasiral po okolu 1,000 evra.
Ovoj nachin na prefrlanje na zadolzheni i firmi koi natalozhile golem finansiski dolg kon drzhavata e odamna poznat. Obichno se baraat siromashni lica od Makedonija ili od Bugarija, koi zhiveat vo podalechni sela, na chie ime se prefrlaat firmite. Na toj nachin noviot sopstvenik stanuva dolzhnik, a vistinskite kriminalci se spasuvaat od gonenje na Finansiskata policija.
Policijata izvrshila pretres vo domot na penzionerot pri shto e pronajdena dokumentacija koja se odnesuva na pravnite subjekti koi so negoviot angazhman se preneseni na drzhavjani na Bugarija.
